В ФРГ закрыли ряд криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег
Правоохранительные органы Германии закрыли 47 криптовалютных обменников, которые, как утверждается, использовались для отмывания денег, говорится в заявлении Федерального ведомства уголовной полиции Германии. «Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне — Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью — и Федеральное ведомство уголовной полиции закрыли 47 базирующихся в Германии обменных сервисов, которые использовались для криминальных целей. Речь идёт о платформах, на которых можно было обменивать традиционные валюты и криптовалюты», — сказано в заявлении. Операторы отключенных сервисов обвиняются в том, что они умышленно не исполняли законные требования по борьбе с отмыванием денег (принцип «знай своего клиента»). Утверждается, что на указанных платформах можно было осуществлять обменные операции с криптовалютами и цифровыми валютами без регистрации и процедуры подтверждения личности.
Сообщается, что среди пользователей указанного сервиса были группировки, занимающиеся вымогательством онлайн, торговцы в даркнете и операторы сетей ботов.