Мошенничество

В Москве обнаружили «турфирмы», выводившие миллионы через криптовалюту

В Москве пресекли деятельность трансграничной группировки, которая выводила миллионы рублей за границу под видом криптовалюты. Об этом рассказала официальный представитель российского Министерства внутренних дел.»Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере», — написала она в своем Telegram-канале. Она также заявила, что сообщили этой группировки действовали под видом турфирм, офисы которых находились в деловом центре на Пресненской набережной и других районах Москвы. Уточняется, что их общение с возможными клиентами происходило через чат в одном из мессенджеров.

Криптокошельки использовались теневыми банкирами в качестве средства для перечисления оплаты. Отмечается, что по факту задержания было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать − два =

Кнопка «Наверх»